企业管治
  • 審計委員會
    我们根据《上市规则》第3.21条及《上市规则》附录十四所载企业管治守则成立审 计委员会。审计委员会的主要职能是审核并监督本集团财务申报过程以及内部控制系 统,审核及批准关联交易并向董事会提供建议。审计委员会包括两名独立非执行董事 及一名非执行董事,即陈卫波先生、姜峰先生及蔡俐女士。陈卫波先生为审计委员会 主席,具备《上市规则》第3.10(2)条和第3.21条规定的资质。
  • 薪酬委員會
    我们根据《上市规则》第3.25条及《上市规则》附录十四所载企业管治守则成立薪 酬委员会。薪酬委员会的主要职能是审核并就本公司董事及高级管理层的薪酬方案、花红及其他报酬条款并向董事会提供建议。薪酬委员会包括一名执行董事及两名独立 非执行董事,即陈卫波先生、申屠银光女士及郭建先生。陈卫波先生为薪酬委员会主 席。
  • 提名委員會
    我们根据《上市规则》附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会 的主要职能是就董事及董事会连任向董事会提供建议。提名委员会包括一名执行董事 及两名独立非执行董事,即钟鸣先生、姜峰先生及郭建先生。钟鸣先生为提名委员会 主席。