企业管治
  • 審計委員會
    我們根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載企業管治守則成立審 計委員會。審計委員會的主要職能是審核並監督本集團財務申報過程以及內部控制系 統,審核及批准關聯交易並向董事會提供建議。審計委員會包括兩名獨立非執行董事 及一名非執行董事,即陳衛波先生、姜峰先生及蔡俐女士。陳衛波先生為審計委員會 主席,具備《上市規則》第3.10(2)條和第3.21條規定的資質。
  • 薪酬委員會
    我們根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載企業管治守則成立薪 酬委員會。薪酬委員會的主要職能是審核並就本公司董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他報酬條款並向董事會提供建議。薪酬委員會包括一名執行董事及兩名獨立 非執行董事,即陳衛波先生、申屠銀光女士及郭建先生。陳衛波先生為薪酬委員會主 席。
  • 提名委員會
    我們根據《上市規則》附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會 的主要職能是就董事及董事會連任向董事會提供建議。提名委員會包括一名執行董事 及兩名獨立非執行董事,即鐘鳴先生、姜峰先生及郭建先生。鐘鳴先生為提名委員會 主席。